Восьми организаторам системы "Оплати по пути" в Коми продлен домашний арест

Восьми организаторам системы "Оплати по пути" в Коми продлен домашний арест сроком на полгода со дня поступления материалов их уголовного дела в суд.

Об этом "Комиинформу" сообщили в Сыктывкарском горсуде, где сегодня решился вопрос о мере пресечения фигурантам дела о незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества.

Еще пятеро подсудимых останутся под подпиской о невыезде. Трое - пока в розыске.

27 декабря прокурор начнет зачитывать обвинительное заключение всем 13-ти организаторам системы "Оплати по пути".

Напомним, в отношении организаторов и участников преступного сообщества предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации - организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что участники сообщества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию де­нежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций они использовали расчетные счета более 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, сотрудниками полиции установлено, что обвиняемые похищали денежные средства населения, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Впоследствии деньги не передавались в пользу ресурсоснабжающих компаний, товариществ собственников жилья и управляющих компаний, а присваивались обвиняемыми. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 450 граждан и организаций.

Деятельность преступного сообщества распространялась не только на территорию Республики Коми, но и другие субъекты Российской Федерации (города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).

Расследование уголовного дела длилось 30 месяцев, было проведено 80 экспертиз и документальных исследований. На имущество обвиняемых наложено более 30 арестов. Установлено, что доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 миллионов рублей.

Фото Антона Пархачева

По материалам ИА "Комиинформ"

14 декабря 2017

Право